Tayland, Kripto Transferleri için Travel Rule Düzenlemesini Yayımladı

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, dijital varlık transferlerine yönelik Travel Rule düzenlemesini yayımladı. Yeni kurallar, lisanslı kripto para hizmet sağlayıcılarının transferi gönderen ve alan taraflara ilişkin bilgileri toplamasını, değerlendirmesini ve işlemin karşı tarafındaki hizmet sağlayıcıya aktarmasını zorunlu kılıyor.

Tayland kripto Travel Rule hangi yükümlülükleri getiriyor?

Düzenlemeye göre kripto para işletmeleri, transfer ve kabul işlemlerindeki kara para aklama risklerini yönetmek için yazılı politika ve çalışma prosedürleri oluşturacak. Platformlar müşterilerini ve işlemdeki karşı tarafı inceleyecek, aracılık eden hizmet sağlayıcıların niteliğini doğrulayacak. Kullanıcının kendi kontrolündeki cüzdanlara yapılan veya bu cüzdanlardan gelen transferlerde cüzdan sahipliği ya da kontrolü de doğrulama kapsamına alınacak.

Transfer emrini veren platform, gönderici ve yararlanıcı bilgilerini işlemi kabul eden hizmet sağlayıcıya iletecek. Her dijital varlık işlemiyle birlikte tutulan bilgilerin, denetim makamlarının gerektiğinde hızla erişebileceği biçimde en az beş yıl saklanması gerekecek.

Tayland kripto Travel Rule düzenlemesi 27 Şubat 2027’de yürürlüğe girecek. SEC, platformlara bilgi aktarımı, alımı ve işlem izleme sistemlerini hazırlamaları için yaklaşık altı aylık uyum süresi tanıdı. Kurum, kuralların FATF standartlarıyla uyumu artırmayı ve dijital varlık hizmetlerinin teknoloji suçları ile terörün finansmanında kullanılmasını zorlaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Resmî kaynak: Tayland SEC açıklaması

*Yatırım tavsiyesi değildir.