Malone Lam’ın 240 Milyon Dolarlık Bitcoin Davasında Yeni Duruşma

ABD’de tek bir mağdurdan 240 milyon doları aşan Bitcoin çalındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçiliyor. Savcıların grubun yöneticilerinden biri olmakla suçladığı 22 yaşındaki Singapur vatandaşı Malone Lam için Salı günü Washington’daki federal mahkemede itiraf anlaşması duruşması yapılacak.

Malone Lam Bitcoin davası nasıl başladı?

Malone Lam Bitcoin davası, Ağustos 2024’te Washington’da yaşayan bir kişinin sosyal mühendislik yöntemiyle kandırılması üzerine açıldı. İddianameye göre şüpheliler teknoloji desteği ve kripto para borsası çalışanı gibi davranarak mağdurun bilgisayarına erişti ve 4.100’den fazla BTC’yi kontrol ettikleri adreslere taşıdı. Lam ve diğer sanıkların elde edilen varlıkları farklı cüzdanlardan geçirerek aklamaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Dosya kapsamında toplam 18 kişi suçlandı. Lam’ın anlaşma kapsamında suçunu kabul etmesi halinde itirafta bulunan 11’inci sanık olacağı bildirildi. Savcılık, Lam’ın bir gecede Los Angeles’taki bir eğlence mekânında 569 bin dolardan fazla harcadığını; lüks otomobiller, özel uçuşlar ve kiralık konutlar için de yüksek tutarlar kullandığını öne sürüyor. İlk duruşmadaki savcılık hesabında olası ceza aralığının en az 14 yıldan başlayabileceği ifade edilmişti. Kesin hüküm ve ceza mahkeme süreci sonunda belirlenecek.

*Yatırım tavsiyesi değildir.