ABD federal savcılarının, Binance’in İran’a uygulanan yaptırımları ihlal eden işlemlere bilerek izin verip vermediğini araştırdığı bildirildi. Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre incelemeyi New York Güney Bölgesi Savcılığı yürütüyor; ABD Adalet Bakanlığının ceza birimi de sürece katılıyor.
Binance İran soruşturması henüz kamuya açıklanmış bir iddianame veya suçlama içermiyor. Soruşturmanın herhangi bir yaptırım kararı olmadan sona ermesi de mümkün. Şirket, yaptırım kurallarına karşı sıfır tolerans uyguladığını ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını belirtti.
Binance İran soruşturması hangi işlemlere odaklanıyor?
İncelemenin, İran bağlantılı kişi veya kurumların Binance üzerinden işlem yapıp yapmadığına ve borsanın bu faaliyetten haberdar olup olmadığına odaklandığı aktarılıyor. Savcıların hangi hesapları ya da transferleri incelediği kamuya açık belgelerde ayrıntılandırılmadı.
Binance, 2023 yılında ABD’deki banka gizliliği ve uyum ihlalleriyle ilgili suçlamaları kabul ederek yaklaşık 4,3 milyar dolarlık anlaşmaya gitmişti. Yeni inceleme bu dosyadan ayrı yürütülüyor. ABD Senatosu üyesi Richard Blumenthal da daha önce Binance üzerindeki İran bağlantılı transfer iddialarına ilişkin bilgi istemişti; şirket iddiaları destekleyen kanıt bulunmadığını savunmuştu.
Soruşturmanın sonraki aşaması, savcılığın ek belge talep etmesi, tanık görüşmeleri yapması veya dosyayı kapatmasıyla şekillenebilir. Resmî bir mahkeme başvurusu yapılmadıkça aktarılan iddialar doğrulanmış hukuki bulgu sayılmıyor.
Yatırım tavsiyesi değildir.