Hong Kong’da eski bir banka yöneticisi, 470.000 dolar değerinde USDT rüşveti kabul ederek 1,6 milyar doları aşan sahte kredi belgelerini doğruladığı davada dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. The Standard’ın aktardığı mahkeme kararına göre sanık ayrıca aldığı rüşvet tutarını iade edecek.
China Construction Bank (Asia) eski müşteri ilişkileri yöneticisi Lam Chun-yin, 9 Eylül’deki duruşmada rüşvet kabul etmek için komplo kurma suçunu kabul etmişti. Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, ödemenin Nisan-Haziran 2022 döneminde Tether tarafından ihraç edilen USDT ile yapıldığını açıkladı.
USDT rüşveti sahte kredi belgelerinin doğrulanması için verildi
ICAC’nin dava açıklamasına göre Lam’ın görevi ticari kredi başvurularını işlemek değildi ve banka kendisine bu işlemler için yetki vermemişti. Buna rağmen Lam, banka tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen çok sayıda standby akreditifi ve iki teminat mektubunu doğruladı.
Sahte belgelerin toplam nominal değeri 1,6 milyar doları aştı. Bankanın iç soruşturması sonrasında ICAC’ye şikâyette bulunuldu; incelemede China Construction Bank ile bağlantılı şirketlerin söz konusu belgeleri düzenlemediği tespit edildi. Rüşvet tutarı, sahte belgelerin nominal değeri veya gerçekleşmiş banka zararıyla aynı kalem değil.
ICAC, davayla bağlantılı başka kişiler için yakalama emri aldı. Mahkeme, finans merkezindeki bankacılık güvenini etkileyen suçlarda caydırıcı cezanın gerekli olduğunu belirtti. Lam hakkındaki hüküm, 18 Eylül’deki ceza duruşmasıyla tamamlandı.
Yatırım tavsiyesi değildir.